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茂化实华2019年半年度董事会经营评述

时间:19-08-29 17:45    来源:同花顺

茂化实华(000637)(000637)2019年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年上半年,面对国际原油和化工产品价格波动频繁,市场多变,原料短缺,原料运输接卸监管严格,装置边生产边检修技改等不利因素影响,公司全体员工上下一心,精心安全环保生产,深化精细管理,大力挖潜增效、降本减费,各装置实现安稳生产,各项经济技术指标有明显提升,较好地完成了半年度计划任务,实现了良好的经济效益。上半年,公司实现利润总额11180万元,完成年度利润总额目标7800万元的143.33%。

(一)强化从严管理,安全环保保持了良好势头

一是抓好日常安全管理,切实做到落实制度保安全。开展好"安全生产月"活动,举办好应急预案演练;抓好各级应急部门检查迎检工作,落实好国家、省、市、区各级安监现场检查,资质取证现场审核8场次;做好安全环保信息化管理工作,按时换取安全生产经营许可证等,实现了依法依规管理。二是抓好隐患排查整改。组织开展节前安全大检查、危险化学品安全生产检查、季度综合大检查,保持隐患排查高压态势,把隐患排查整改落到实处。三是抓好直接作业安全管理。严格规范票证签发、确认施工条件、落实防范措施,确保规范作业,上半年917项作业,全部安全顺利完成,实现了安全无事故。四是抓好环保工作。牵头认真落实环保工作责任制,确保环保达标排放,上半年,公司安全环保事故事件为零,实现了安全环保生产。

(二)持续优化生产经营,全年效益任务圆满完成

一是加强原料采购工作。上半年公司共采购催化气分原料液化气20.45万吨、外购焦化液化气1.5万吨、外购含丙烯液化气0.68万吨、外购丙烯2.99万吨、碳十六烯1433吨、异辛烷4467吨、5#料1.12万吨、外购碳四10.65万吨,甲醇2.81万吨,为装置生产提供了原料保证。二是全力做大总量。上半年,三、四气分处理量累计完成23.67万吨,完成年计划的54%;聚丙烯产量累计完成9.53万吨,完成年计划的53%;特种白油产量累计完成1.83万吨,完成年计划的46%;MTBE系列产品产量累计完成7.55万吨,完成年计划的67%;乙醇胺产量累计完成7262吨,完成年计划的61%。三是搞好销售。上半年聚丙烯累计销售9.21万吨,产销率96.70%,特种白油产品累计销售1.77万吨,产销率96.68%,MTBE系列产品累计销售7.62吨,产销率100.91%。主要产品基本达到产销平衡,聚丙烯、特种白油、MTBE销价稳居同行业前列。四是强化物资采购管理。对供应商进行分级管理,优胜劣汰;科学比质比价,多轮竞价压价,压减采购成本。上半年,采购物资总金额2854万元,厂家直供率86%,节约采购资金约214万元,采购节约率7.5%。五是抓好装置检维修和工程建设。公司各参检人员密切协调配合,加强项目和现场管理、旁站管理、销项管理,先后完成了加热炉燃烧器低NOx改造项目、用电负荷转移项目、"机、电、仪"设备检修、阀门和管线的更换及改造、零星工程项目等14项。六是优化调配人力资源。上半年,公司在生产规模进一步扩大的前提下,退休、内退和辞职等自然减员23人,有效降低了人工成本。新招聘31名大学生,科学构建公司人才梯队。同时,上半年开展岗位练兵30多项次,1000人次职工参加练兵培训,有效提升了职工的技能素质。七是加强财务管理。上半年,公司采取积极措施降本压费,提高经济效益,逐步降低银行借款,上半年公司利息支出同比大幅降低;公司处置亿昇科技股权产生股权收益3207.58万元。

(三)抓好公司技改技措管理工作

一是抓好工艺技术管理。聚丙烯方面:狠抓聚丙烯一套装置的优化和技改工作,控低聚合釜的反应温度;对立釜的搅拌桨进行改造,提升D201的换热效果,对A线、C线进行清理,重新开汽后A线投料量有所提升。特种白油方面:分析外购原料产品质量波动的原因,及时进行针对性的生产调整,制订整改措施;及时分析产品W1-60产品溴值指标不合格的原因,避免对公司出厂产品质量造成影响。二是做好技措管理工作。为确保技措项目建设顺利实施,合理编制安全技术改造项目月度计划,强化施工图纸审核,及时协调施工中存在的设计问题。三是抓好质量管理工作。组织做好装置馏出口和产品抽检工作,组织做好质量管理体系内部审核、外部审核工作,做好送检聚丙烯一套和二套产品的机械性能和环保测试项目分析,做好特种白油厂10号工业白油(I)判定工作,认真对待聚丙烯产品售后服务。四是抓好科技管理、项目发展发展工作。认真贯彻执行"广东省实体经济十条政策",做好公司享受落实相关优惠政策工作,抓好产学研相结合工作。

(四)重点项目建设稳步推进

公司全资子公司湛江实华项目建设工作在稳步推进中,紧跟设计进度,开展相关技术审查工作;积极开展设备选型工作,完成长周期关键设备、超限设备订货条件;全面考量项目难度,编制项目进度统筹计划;积极开展项目外部对接协调工作,并做好项目报批报建各项工作;完成勘察招标工作,做好工程招投标前期准备工作;做好双氧水项目和裂解C9及轻焦油综合利用项目建设的物资采购工作。

(五)加强宣传思想工作,和谐稳定局面进一步巩固

注重思想政治建设。引导干部员工认清形势、统一思想、凝聚共识,抓好专题教育活动,实现良好开局,帮助干部员工进一步认清形势,明确任务,鼓足干劲,争创效益,共同参与召开讨论会,一起查摆问题,制定措施,鼓励提出合理化建议,共同为企业创效献计献策。开展"送温暖"主题探访和扶贫济困活动。慰问退休及内退职工143人,发放慰问金2.86万元;慰问长期病休职工、住院职工、困难职工等62人,发放慰问品、慰问金共3.18万元;走访慰问在职职工980人,发放米、油、年糕,共29.4万元;为17名职工办理帮困扶助金11.045万元,为6名职工办理困难职工补助金2.1万元,抓好突发重病员工江强光的住院治疗医护、费用、救治用血献血的协调和困难帮扶工作。做好员工保险续保投保工作,为职工办实事。继续定点做好信宜市平塘镇马安村扶贫济困相关工作。

分析预计,下半年公司自身面临的困难和减利因素比较多:一是国家对安全环保检查力度加大,监管越来越严,安全环保压力大增;公司设备陈旧老化,存在安全环保风险;二是惠州含丙烯液化气原料减供,ZHG聚丙烯一套装置C线提量技改需停气施工,PSA制氮系统优化提升,聚丙烯气柜技改项目;三是高新实华丙烯、碳四储罐将在四季度进行同时消缺检修,极大的影响了生产原料外购,这些都对下半年生产及效益影响较大。公司下半年要实现每月利润千万元目标,任务非常艰巨,生产经营形势不容乐观。二、公司面临的风险和应对措施

行业经济和政策变化风险:目前化工行业处于相对稳定的态势,但该行业与国民经济关联性强,其发展具有周期性波动的特征。未来宏观经济向好程度、下游企业的需求和国家对本行业政策的持续性等,会影响公司的生产经营,存在行业和政策波动带来的一定风险。

公司将加强关注宏观环境和政策变化,密切跟踪行业变化,跟踪和研判市场,增强应变能力。

安全环保风险:上半年,国内化工企业安全事故多,国家对行业的安全环保监管趋严,执法力度加大,未来国家对化工行业安全环保方面政策的变化调整将给公司发展带来一定的不确定性。

公司将密切关注行业政策动态,认真贯彻执行国家有关安全环保政策,依法依规生产经营。继续加大对安全、节能、环保的投入,建设安全、清洁、绿色、节能的企业,提升自身核心竞争力。

市场竞争风险:公司属于竞争性强的行业,国内外企业在品种质量、成本和技术之间的竞争十分激烈,随着市场供应增加,聚丙烯、MTBE或存在产能过剩的可能,市场竞争带来一定的风险。

公司持续加强内部精细化管理,练好内功,降本压费,通过技术改进、技术进步进一步优化生产,通过提高服务质量稳定市场份额,提高市场竞争力。

成本利润变动风险:随着公司产能扩大,存在上游生产原料供应量不充足的现象,要维持装置满负荷生产需要加大原料外购量,可能存在因资源竞争、原料短缺和运输成本增加而造成成本变动的风险,公司相关产品盈利空间或者收窄。

公司将进一步优化生产计划安排,根据原料需求,开拓原料采购渠道,比质比价,优化原料采购,努力获取较好的经营效果。三、核心竞争力分析

公司的核心竞争能力体现在以下几个方面:

1、长期从事石化产业,管理基础较扎实

公司从事石油化工生产经营和研发30年,已经建立起一套完善的企业组织架构体系、决策机制和管理运营办法,采取集团化紧密型管理和运营模式,全面实施目标计划管理、绩效考核管理、内部控制管理等一系列管理制度,为企业稳健发展提供有效的组织和管理基础保障。

2、石化产品种类多,区域优势明显

公司属于基础化工原料制造业,主要经营范围是石油化工产品的生产、加工和销售,主要产品有液化石油气、聚丙烯、醋酸仲丁酯、MTBE、特种白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。公司邻近经济体量大的珠江三角洲,靠近大西南,铁路、公路和水路运输便利,在原料输送和货物交接方面有区位竞争优势。

公司在原料采购上实行精细化管理,引入供应商竞争,拓宽采购渠道,比质比价,招标采购,有利于公司降低采购成本。

3、加强研发和技改,提高竞争实力

公司加大新技术研发和新产品研制力度,继续推广应用"丁烯循环利用关键技术研发及产业化"课题的研究成果,使丁烯利用率由70%提高到97%,提高了MTBE生产装置的市场竞争力;应用特种白油、聚丙烯、丙丁烷混合物、液化石油气体等高新生产技术,提高了产品品质,降低生产成本,其中特种白油、异丁烷产品,可替代进口产品;加强聚丙烯连续生产工艺技术,生产单耗、损失率持续优化,产量再上新台阶。

4、适应市场,销售网络完善

公司主要产品聚丙烯、MTBE、特种白油、乙醇胺等产品市场需求比较稳定,销售顺畅,在产品销售上,巩固已有客户群,持续开拓新客户,产品销售覆盖化工产业相对集中的华南、西南地区,辐射范围比较广,满足了市场对绿色环保化工的新需求。

5、依托石化基地,发展优势明显

公司比邻茂名石化、广州石化、中科炼化(湛江)、北海炼化、海南炼化等特大型石油化工基地,在石化资源信息、原料采购、项目发展等方面有区位优势。公司加强与石化基地及上下游的沟通协作,立足做大做强化工产业,搞好石化资源的深度开发和综合利用,调整产品结构,具有较强的后续发展能力。公司全资子公司湛江实华化工有限公司投资建设裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨(27.5%计)过氧化氢项目已获通过。